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欧洲议会批准有争议的反洗钱法案

日期:2018-09-28   


 
 
 
 
 
 
欧洲议会已批准一项建议,将所有赌博运营商与严格的反洗钱措施联系起来,并要求欧盟国家在线赌博公司的所有受益所有人列入公共登记册。受益所有人是最终拥有投资的个人,而不是简单地代表真实所有者持有,因此新法律旨在防止犯罪分子在网上赌博业务中匿名持股。 它还将确保银行,律师,审计师等有责任质疑其客户进行的任何可疑交易。除了列出公司所有者的信息外,新的登记册还将提供有关所有个人公司,馆藏,基金会和信托的法律安排的信息。 在辩论中多少洗钱 尽管这种说法的真实性一直备受争议,但在线赌博可以促进洗钱,这是反赌博队经常发生的战斗口号。在线赌博业已经制定了严格的反洗钱措腾讯分分彩平台施。因此,欧盟立法应该受到双方的欢迎 - 赌博行业因洗钱索赔而烦恼,一直对更大的透明度持开放态度,这肯腾讯分分彩平台推荐注册定会把所有的牌放在桌面上,这使得它变得更加困难欧盟境内的任何运营商进行非法交易或逃税。 欧洲博彩和博彩协会秘书长Maarten Haijer对该指令表示欢迎,并表示,在欧盟内部的“dotcountries”越来越多地将网上赌博隔离开来的时代,它强化了这个行业本质上是一个十字架的观点。边境服务,并且受到泛欧法典的控制,而不是许多不同的国家监管机构。 他说:“我们相信欧洲议会现在有一个很好的基础来与安理会达成协议。” “我们希望最终文本将在年底前得到所有机构的批准,因为该指令必须尽快在国家层腾讯分分彩平台面进行转换。” RGA Balks at Directives 然而,远程赌博协会(RGA)不那么热情,质疑为什么在线赌博业被挑选出来,特别是当它已经有严格的反洗钱和尽职调查措施时。它还表明,第三个反洗钱指令 - 欧盟于2005年通过的一项法律 - 得到所有民族国家的遵守,并且已经有效打击洗钱活动。 RGA Clive Hawkswood的首席执行官表示:“持牌在线赌博部门拥有高度发展的工具,可以识别可能的威胁,并在防止洗钱方面有着出色的记录。作为一个行业,我们从不自满,但很简单,没有任何理由选择我们的部门进行腾讯分分彩平台推荐注册这种治疗。“ 该指令以643票对30票,12票弃权通过,但在成为法律之前仍有一段路要走。布鲁塞尔以其曲折的官僚主义繁文缛节而臭名昭着,欧盟理事会可能会拒绝欧洲议会的建议。在几个月的议会选举之后,将进行更多的谈判。 “我们一直支持基于风险的方法,”霍克斯伍德说,“我们认为这是解决任何问题的最合适方式,当然,如果其管辖范围内存在具体问题,个别成员国可以采取其他措施。我们现在希望欧盟理事会拒绝议会在这个问题上的立场,欧盟委员会将捍卫其原有的立场。“ 然而,欧盟金融透明度联盟顾问Koen Roovers 坚持认为,“现行制度孕育了庞大的匿名空壳公司网络,这些公司用于汇集通过非法行为获得的腾讯分分彩平台推荐注册资金,或者从政府的金库中贪污“。
   

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